أصدر اتحاد ھیئات الأوراق المالیة العربیة الدلیل الاسترشادي حول أفضل الممارسات في مجال مكافحة غسل الأموال وتمویل الإرھاب بأسواق رأس المال العربیة، حیث قام فریق العمل المشكل من قبل مجلس الاتحاد في اجتماعھ السابع عشر الذي عقد في مدینة الریاض عام ,2023 بالتعاون مع الأمانة العامة للاتحاد بإعداد دلیل استرشادي حول أفضل الممارسات في مجال مكافحة غسل الأموال وتمویل الإرھاب. استند فریق العمل في إعداد ھذا الدلیل على الجھود التي بذلت لدى عدد من الجھات العربیة والإقلیمیة في ھذا المجال، بما في ذلك المنظمات والھیئات الدولیة المختصة في مجال مكافحة غسل الأموال وتمویل الإرھاب، بالإضافة إلى التشریعات النافذة لدى أعضاء الاتحاد. ویضم الدلیل الاسترشادي مجموعة من الفصول التي تركز على الملامح العامة للأسس التي یمكن الاعتماد علیھا في مواجھة مخاطر غسل الأموال وتمویل الإرھاب، والقواعد المتعلقة بالقوائم السلبیة وقوانین العقوبات المستخدمة، بالإضافة إلى القواعد المرتبطة بالمؤشرات الاسترشادیة التي یمكن الاعتماد علیھا للتعرف على العملیات المتشبھ فیھا. ومما یذكر بأن الخطة الإستراتیجیة للاتحاد للأعوام 2025-2021 قد أكدت بأن إصدار مثل ھذا الدلیل سیكون بصفة استرشادیة تساعد الھیئات بالاتحاد عند اعتمادھا على زیادة الانسجام والتقارب بین التشریعات العربیة، مما یسھم في تعزیز انسیاب الاستثمارات بین الدول الأعضاء بالاتحاد، آملین ان یسھم اعتماد ھذا الدلیل في تحقیق الأھداف المرجوة.
يمكن الاطلاع على الدليل الاسترشادي من خلال الرابط التالي: