أصدر اتحاد هيئات الأوراق المالية العربية دراسة حول تسهيل متطلبات استيفاء العناية الواجبة/اعرف عميلك في المؤسسات المالية والذي أعده فريق عمل المحور الثاني للخطة الاستراتيجية للأعوام 2021-2025 المشكل من قبل مجلس الإتحاد في اجتماعه الثامن عشر الذي عقد في مدينة الدوجة عام 2024.
استند فريق العمل في إعداده لهذه الدراسة إلى الخبرات المتراكمة لدى الدول الأعضاء في هذا المجال بالإضافة الى اطلاع الأعضاء على الممارسات الإقليمية والدولية بهذا المجال، كما قام فريق العمل بإرفاق النماذج المستخدمة لدى بعض أعضاء الاتحاد في مجال تسهيل فتح الحسابات الاستثمارية والتي تأخذ بالاعتبار متطلبات استيفاء العناية الواجبة. كما أفرد فريق العمل فصل خاص يتعلق بتنظيم إجراءات التعرف على العميل إلكترونياً وذلك في ظل تزايد استخدام التكنولوجيا المالية بأسواق رأس المال.
وبموجب توجهات الخطة الاستراتيجية للاتحاد للأعوام 2021-2025، فإن الهدف من هذه الدراسة توفير مادة تساعد الهيئات الأعضاء بالاتحاد على الاسترشاد بها مما يسهم في تعزيز زيادة الانسجام والتقارب بين التشريعات العربية، كما يسهم في تعزيز انسياب الاستثمارات بين دول الهيئات بالاتحاد.
يمكن الاطلاع على الدراسة من خلال الرابط التالي: